ABD Merkez Bankası (Fed), kara para aklamayı önlemeye yönelik kâfi önlem almadığı gerekçesiyle Deutsche Bank ve ABD’deki iştiraklerine ceza kesti.
Fed’den yapılan açıklamada, “güvenli ve sağlam olmayan uygulamalar” ile yaptırımlara ahenk ve kara para aklamayı tedbire denetimlerine ait Deutsche Bank ile 2015 ve 2017’de yapılan mutabakatların ihlali nedeniyle bankaya 186 milyon dolar para cezası verildiği söz edildi.
Açıklamada, Deutsche Bank’ın kelam konusu muahedeler kapsamında kâfi ilerleme kaydetmediği belirtildi.
“Kara para aklamayı önlemeye ait iç denetimlerde zayıf kalındı”
Danske Bank’ın Estonya şubesiyle evvelki bağına yönelik kara para aklamayı önlemeye ait iç denetimlerinde ve yönetişim süreçlerinde zayıf kaldığı belirtildi.
Uygulamalar tertibe girmezse cezalar artırılacak
Deutsche Bank’ın bu sıkıntıları ele almaya öncelik vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, inançlı ve sağlam olmayan uygulamaların yahut ihlallerin düzeltilmemesi halinde bankanın “ek ve artırılmış” cezalarla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.
Deutsche Bank, eksiklikleri yakın vakitte ele alacağını açıkladı
Deutsche Bank’tan yapılan açıklamada da Bankanın Fed tarafından belirlenen eksiklikleri “yakın zamanda” ele almaya kararlı olduğu belirtilerek, şu ifadeyi kullandı:
Son 2 yılda sağladığımız ivme göz önüne alındığında, düzenleyicilerimizin beklentilerini karşılamak için yeterli bir pozisyonda olduğumuza inanıyoruz.
